证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-055
国能日新科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月5日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年5月5日的交易 时间， 即上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月5日9:15至
15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工厂N6
二层公司会议室。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：董事长雍正先生。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性
文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 46,043,512 股，占上市公司总
股份的 64.9482％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 26,372,788 股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 37.2010％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 9 人 ， 代 表 股 份
19,670,724 股，占上市公司总股份的 27.7472％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东 9 人，代表股份 26,372,788 股，占上市公司总股份的
37.2010％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股 东和股
东代表共 9 人，代表股份 19,670,724 股，占上市公司总股份的 27.7472％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 5,754,146 股，占上市公司
总股份的 8.1167％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 400 股，占
上 市 公 司 总 股 份 的 0.0006％ 。 通 过 网 络 投票 的 中 小 股 东 6 人 ， 代 表 股 份
5,753,746 股，占上市公司总股份的 8.1161％。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管 理人员
及公司聘请的见证律师、保荐机构。公司独立董事在本次股东大会进行了 述职。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通 过了以
下议案：
1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 46,043,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,754,146 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告> 的议案》
表决结果：同意 46,043,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,754,146 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
3、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告> 的议案》
表决结果：同意 44,505,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6604％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,537,650 股（其中，
因未投票默认弃权 1,537,650 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.3396％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,216,496 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 73.2775％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 1,537,650 股（其中，因未投票默认弃权 1,537,650 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 26.7225％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 44,505,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6604％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,537,650 股（其中，
因未投票默认弃权 1,537,650 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.3396％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,216,496 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 73.2775％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 1,537,650 股（其中，因未投票默认弃权 1,537,650 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 26.7225％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
表决结果：同意 46,043,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,754,146 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
6、审议通过《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》
关联股东雍正先生、丁江伟先生、周永先生、王彩云女士、向婕女 士、齐
艳桥先生回避表决。
表决结果：同意 16,460,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 35.7507％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,537,650 股（其中，
因未投票默认弃权 1,537,650 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.3396％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,216,496 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 73.2775％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 1,537,650 股（其中，因未投票默认弃权 1,537,650 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 26.7225％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 44,492,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6320％；
反对 13,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 1,537,650 股
（其中，因未投票默认弃权 1,537,650 股），占出席会议所有股东所持股份的
3.3396％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,203,396 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 73.0499％；反对 13,100 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.2277％；弃权 1,537,650 股（其中，因未投票默认弃权 1,537,650 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 26.7225％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 44,505,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6604％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,537,650 股（其中，
因未投票默认弃权 1,537,650 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.3396％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,216,496 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 73.2775％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 1,537,650 股（其中，因未投票默认弃权 1,537,650 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 26.7225％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
9、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 44,505,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6604％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,537,650 股（其中，
因未投票默认弃权 1,537,650 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.3396％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,216,496 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 73.2775％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 1,537,650 股（其中，因未投票默认弃权 1,537,650 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 26.7225％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
10、审议通过《关于注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 44,505,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6604％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,537,650 股（其中，
因未投票默认弃权 1,537,650 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.3396％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况： 同意 4,216,496 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 73.2775％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 1,537,650 股（其中，因未投票默认弃权 1,537,650 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 26.7225％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市通商律师事务所张蒙律师、孔俊杰律师出席 并见证
本次股东大会，并出具了法律意见书：本所律师认为，公司本次股东大 会的召
集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出 席会议
人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定 ；本次
股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《公司2022年年度股东大会决议》；
2、《北京市通商律师事务所关于国能日新科技股份有限公司2022年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 5 日
