证券代码：301162           证券简称：国能日新           公告编号：2023-083


                    国能日新科技股份有限公司
             第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面或通讯的方式送达全体董事。本次会议于 2023
年 8 月 4 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、
高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量
的议案》
    根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关
规定及 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司本激励计划授予
价格及授予数量进行调整，本次调整后，本激励计划首次授予部分限制性股票数
量由 156.05 万股调整为 218.47 万股，首次授予部分限制性股票授予价格由 55.00
元/股调整为 38.89 元/股；第一批次预留授予部分限制性股票数量由 7.80 万股调
整为 10.92 万股；第一批次预留授予价格由 55.00 元/股调整为 38.89 元/股；剩余
预留授予部分限制性股票数量由 7.20 万股调整为 10.08 万股；剩余预留授予价格
由 55.00 元/股调整为 38.89 元/股。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：
2023-085）。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司于 2022
年 10 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 8 月 4 日
为预留授予日，向符合授予条件的 9 名激励对象授予 10.08 万股限制性股票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的公告》（公告编号：2023-086）。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               国能日新科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2023 年 8 月 4 日