证券代码：301162            证券简称：国能日新          公告编号：2023-084


                    国能日新科技股份有限公司
              第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会
议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于 2023
年 8 月 4 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量
的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董
事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划相关规定及 2022 年第二次临时股东大
会的授权，对本激励计划授予价格及授予数量进行调整。本次调整符合《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司 2022 年限制性股票激励计划》
的有关规定，并已经履行了必要的审批程序，调整的程序合法合规，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，因此，监事会一致同意公司对本激励计划授予价格
及授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予部分限制性股票数量由
156.05 万股调整为 218.47 万股，首次授予部分限制性股票授予价格由 55.00 元/
股调整为 38.89 元/股；第一批次预留授予部分限制性股票数量由 7.80 万股调整
为 10.92 万股；第一批次预留授予价格由 55.00 元/股调整为 38.89 元/股；剩余预
留授予部分限制性股票数量由 7.20 万股调整为 10.08 万股；剩余预留授予价格由
55.00 元/股调整为 38.89 元/股。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：
2023-085）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》
    经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股
权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条
件，符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，
其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象
获授限制性股票的条件已成就。
    监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 8 月 4
日，并同意向符合授予条件的 9 名激励对象授予 10.08 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的公告》（公告编号：2023-086）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。




                                               国能日新科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2023 年 8 月 4 日