证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-090
国能日新科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年8月10日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年8月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年8月10日9:15至
15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工厂N6
一层公司会议室。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：董事长雍正先生。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 93 人，代表股份 61,815,359 股，占上市公司总
股份的 62.2827％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 43,521,075 股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 43.8501％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 85 人 ， 代 表 股 份
18,294,284 股，占上市公司总股份的 18.4326％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东 8 人，代表股份 43,521,075 股，占上市公司总股份的
43.8501％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股
东代表共 85 人，代表股份 18,294,284 股，占上市公司总股份的 18.4326％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 13,185,008 股，占上市公
司总股份的 13.2847％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，
占上市公司总股份的 0.0002％。通过网络投票的中小股东 84 人，代表股份
13,184,808 股，占上市公司总股份的 13.2845％。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的见证律师、保荐机构。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0250％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况： 同意 13,181,708 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0250％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0250％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0250％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0250％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
2.05 发行数量
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0250％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
2.06 限售期
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0250％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
2.07 上市地点
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0250％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0250％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
2.09 募集资金用途
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0250％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
2.10 本次发行决议的有效期
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0250％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
3、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0250％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
4、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告的议案》
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0250％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
5、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0250％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
6、审议通过《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0250％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
7、审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的
议案》
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0250％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0250％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
9、审议通过《关于设立 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项
存储账户的议案》
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,300 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0053％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0250％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0250％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市通商律师事务所张蒙律师、孔俊杰律师出席并见证
本次股东大会，并出具了法律意见书：“本所律师认为，公司本次股东大会的
召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会
议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本
次股东大会通过的决议合法、有效。”
四、备查文件
1、《公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市通商律师事务所关于国能日新科技股份有限公司2023年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日
