证券代码：301162          证券简称：国能日新            公告编号：2023-094


                     国能日新科技股份有限公司
              第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会
议通知于 2023 年 8 月 7 日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于 2023
年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编
制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度报告》全文和《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用的
相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在改变募集资金使用计划和损
害股东利益的情形。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
   三、备查文件
   1、第二届监事会第二十次会议决议。


   特此公告。




                                               国能日新科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 8 月 18 日