国能日新科技股份有限公司

           独立董事关于第二届董事会第二十二次会议

                         相关事项的独立意见

    根据《国能日新科技股份有限公司章程》、《国能日新科技股份有限公司董
事会议事规则》、《国能日新科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，
我们作为国能日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在审阅有
关文件资料后，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项，基于独立
判断的立场，发表意见如下：
    一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资
金管理办法》的要求，我们对公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行
了检查。经审查，我们认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用情况符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的
情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
    二、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
    报告期内，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》
等有关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，
也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其
他关联方占用公司资金的情况。
    三、公司对外担保情况
    报告期内，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》、《对外担保管理制度》
等有关规定，不存在任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至
2023 年 6 月 30 日对外担保事项。
                             （以下无正文）



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(此页无正文，为《国能日新科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二
十二次会议相关事项的独立意见》之签章页)




独立董事签字：




      顾   科                  杨       挺               谢会生




                                                     2023 年 8 月 18 日




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