证券代码：301162            证券简称：国能日新         公告编号：2023-121



                   国能日新科技股份有限公司
            第二届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次
会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年第三季度的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真
实、公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资产状况以及经营成果。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
第二届监事会第二十二次会议决议。


特此公告。




                                   国能日新科技股份有限公司
                                                      监事会

                                          2023 年 10 月 24 日