国能日新科技股份有限公司

           独立董事关于第二届董事会第二十六次会议

                         相关事项的独立意见

    根据《国能日新科技股份有限公司章程》、《国能日新科技股份有限公司董
事会议事规则》、《国能日新科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，
我们作为国能日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在审阅有关
文件资料后，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项，基于独立判
断的立场，发表意见如下：
    一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
    经审查，我们认为，公司本次使用部分超募资金人民币 11,000 万元用于永
久补充流动资金，使用计划和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，有助于提高募集资金使
用效率，降低公司财务成本，有效解决公司对流动资金的需求。超募资金的使用
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募投项目的实施计划相抵触或变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司使用部分超募资金用于永久补
充流动资金的行为符合公司发展利益的需要，不存在损害公司及股东利益，特别
是中小股东利益的情形。
    因此，我们一致同意使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同意将其
 提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。




                                            独立董事：顾科、杨挺、谢会生
                                                        2023 年 12 月 2 日




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