证券代码：301162          证券简称：国能日新          公告编号：2023-136


                   国能日新科技股份有限公司
            第二届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会
议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响
募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。结合公司自身实际经营情况，为提高超募资金使用效率，监事会同意公
司使用 11,000 万元超募资金永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    三、备查文件
    第二届监事会第二十四次会议决议。
    特此公告。


                                                国能日新科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 12 月 2 日