证券代码：301162           证券简称：国能日新       公告编号：2023-143

                   国能日新科技股份有限公司
             2023年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年12月18日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月18日9:15
至15:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。
    3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6
一层公司会议室。
    4、会议召集人：公司第二届董事会。
    5、会议主持人：董事长雍正先生。
    本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性
文件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 63,009,327 股，占上市公司总
股份的 63.4857％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 37,025,434 股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 37.3053％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 14 人 ， 代 表 股 份
25,983,893 股，占上市公司总股份的 26.1803％。
     2、现场会议股东出席情况
     通过现场投票的股东 7 人，代表股份 37,025,434 股，占上市公司总股份的
37.3053％。
     3、网络投票情况
     通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股 东和股
东代表共 14 人，代表股份 25,983,893 股，占上市公司总股份的 26.1803％。
     4、中小股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 12,209,059 股，占上市公
司总股份的 12.3014％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份
12,209,059 股，占上市公司总股份的 12.3014％。
     5、出席会议的其他人员
     出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管 理人员
及公司聘请的见证律师、保荐机构。
    二、议案审议表决情况
     本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通 过了以
下议案：
     1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
     表决结果：同意 63,009,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
     其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,209,059 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
   三、律师出具的法律意见书
   本次股东大会由北京市通商律师事务所孔俊杰律师、吴昊南律师出 席并见
证本次股东大会，并出具了法律意见书：“本所律师认为，公司本次股 东大会
的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人 及出席
会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的 规定；
本次股东大会通过的决议合法、有效。”
   四、备查文件
   1、《公司2023年第二次临时股东大会决议》；
   2、《北京市通商律师事务所关于国能日新科技股份有限公司2023年第二次
临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                               国能日新科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 12 月 18 日