证券代码：301165        证券简称：锐捷网络            公告编号：2023-037


                       锐捷网络股份有限公司
                第三届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

   锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 13 日以电子邮
件等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二
十次会议的通知，并于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议由
公司董事长黄奕豪先生召集并主持，应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。监事和
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：

    （一）《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

   表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    （二）《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司全体独立董事对此
报告发表了独立意见。

    表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    三、备查文件



                                  1
第三届董事会第二十次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。

特此公告




                                       锐捷网络股份有限公司董事会
                                           二○二三年八月二十四日




                             2