证券代码：301166              证券简称：优宁维           公告编号：2023-041


                    上海优宁维生物科技股份有限公司
                   第三届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式送达
全体监事。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，本次会议由监事
会主席王艳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议并通过《2023 年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各
项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在损害股东利益的行为。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议


特此公告。
                             上海优宁维生物科技股份有限公司监事会
                                       2023 年 8 月 29 日