证券代码：301166             证券简称：优宁维            公告编号：2023-050


                    上海优宁维生物科技股份有限公司
                   第三届监事会第十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以专人送达或电子邮件方式
送达全体监事。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，本次会议由
监事会主席王艳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议并通过《2023 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度
的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
第三季度报告》。
    2、审议并通过《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案》

    经审核，监事会认为：本次新增部分固定资产折旧年限会计估计符合公司的
实际情况和相关会计制度的规定，能够准确、客观、公正地反映公司的财务状况
和经营成果，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计估
计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，
不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新
增部分固定资产折旧年限会计估计的公告》。
   三、备查文件
   1、第三届监事会第十四次会议决议


   特此公告。
                                 上海优宁维生物科技股份有限公司监事会
                                           2023 年 10 月 28 日