证券代码：301170             证券简称：锡南科技            公告编号：2023-024

                       无锡锡南科技股份有限公司

                     第二届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于
2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场方式在公
司会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 3 名。会议由监事会主席单
晓丹女士主持召开。

    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
相关法律、法规及规章制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如
下决议：

    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    经核查，监事会认为：鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）整体吸收

原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业务的服务团队，

经综合考虑审计工作连续性等多方因素，公司拟将 2023 年度财务审计机构改聘为北京

大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需求，能

够独立对公司财务状况进行审计。本次改聘会计师事务所的事项符合相关法律法规和

《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意

本次变更会计师事务所的议案。

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    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更

会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事

规则》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                                  无锡锡南科技股份有限公司监事会

                                                               2023 年 12 月 13 日




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