证券代码：301170               证券简称：锡南科技         公告编号：2023-023

                       无锡锡南科技股份有限公司

                   第二届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于
2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场方式在公
司会议室召开。本次会议应参会董事 5 名，实际现场出席董事 5 名。会议由董事长李
忠良先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

    本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如
下决议：

    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）整体吸收原审计机构大华会计

师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业务的服务团队，经综合考虑审计工作

连续性等多方因素，公司拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年度财务审计机构。

    该议案已经公司审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会
                                       1
计师事务所的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制

度》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规

则》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2023 年 12 月 28 日(星期四)下午 15:00 在无锡市滨湖区胡埭工业园冬
青路 20 号 305 会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临
时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议。

2、第二届董事会审计委员会第二次会议决议




特此公告。




                                              无锡锡南科技股份有限公司董事会

                                                           2023 年 12 月 13 日




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