证券代码：301171           证券简称：易点天下         公告编号：2023-033


               易点天下网络科技股份有限公司

                   2022 年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.   会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023年6月28日（星期三）14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年6月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为：2023年6月28日9:15—15:00期间任意时间。
    2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期
C3栋楼13层星辰会议室。
    3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。
    5. 会议主持人：董事长邹小武先生。
    6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    （二）会议出席情况
    1. 股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共23人，代表有
表决权股份233,468,389股，占公司有表决权股份总数的49.4756%。其中，出席现
场会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份220,586,564股，占公司有
表决权股份总数的46.7457%；通过网络投票出席会议的股东共11人，代表有表决
权股份12,881,825股，占公司有表决权股份总数的2.7299%。
    2. 中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小
股东及股东代理人共18人，代表有表决权股份42,955,104股，占公司有表决权股
份总数的9.1029%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人7人，代表有表
决权股份30,073,279股，占公司有表决权股份总数的6.3730％；通过网络投票出席
会议的中小股东11人，代表有表决权股份12,881,825股，占公司有表决权股份总
数2.7299％。
    3. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本
次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案 进行了
表决：
    1. 审议通过《2022年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 233,405,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；
反对 62,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东的表决结果：同意 42,892,404 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8540％；反对 62,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    2. 审议通过《2022年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 233,405,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；
反对 62,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东的表决结果：同意 42,892,404 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8540％；反对 62,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    3. 审议通过《公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
    表决结果：同意 233,405,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；
反对 62,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东的表决结果：同意 42,892,404 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8540％；反对 62,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    4. 审议通过《2022年度财务决算报告》
    表决结果：同意 233,405,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；
反对 62,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东的表决结果：同意 42,892,404 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8540％；反对 62,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    5. 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 233,405,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；
反对 62,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东的表决结果：同意 42,892,404 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8540％；反对 62,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    6. 审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 233,404,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9728％；
反对 62,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东的表决结果：同意 42,891,704 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8524％；反对 62,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃
权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0016％。
    7. 审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 233,404,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9728％；
反对 62,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东的表决结果：同意 42,891,704 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8524％；反对 62,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃
权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0016％。
    8. 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 233,404,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9728％；
反对 62,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东的表决结果：同意 42,891,704 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8524％；反对 62,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃
权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0016％。
    9. 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 233,404,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9728％；
反对 62,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东的表决结果：同意 42,891,704 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8524％；反对 62,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃
权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0016％。
    本议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
    10. 审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
    本议案采取了累积投票制进行逐项表决，选举 LI JIAYI 女士为公司第四届
董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时
止。表决结果如下：
    10.01 选举 LI JIAYI 女士为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 220,586,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4824%。
    中小股东的表决结果：同意 30,073,279 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 70.0110%。
    三、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所律师吴佳齐、吴旨印列席和见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表
决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1. 公司2022年度股东大会决议；
    2. 《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2022年年度
股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




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                                                                   董事会
                                                           2023年6月28日