证券代码：301171           证券简称：易点天下           公告编号：2023-034


              易点天下网络科技股份有限公司

             第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议的通知于 2023 年 6 月 28 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 7 月 3
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理人
员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    为满足公司经营发展战略的需要，保证公司运营管理工作的顺利开展，经公
司董事长提名，公司董事会提名委员会对公司总经理候选人武莹女士进行资格审
查并审议通过，董事会决定聘任武莹女士为公司总经理，任期自董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止，武莹女士不再担任公司副总经理职务。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
总经理辞任暨聘任总经理的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件
    1、《公司第四届董事会第九次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。
易点天下网络科技股份有限公司
                      董事会
                2023年7月4日