证券代码：301171            证券简称：易点天下            公告编号：2023-043


                易点天下网络科技股份有限公司

               第四届监事会第十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会
议的通知于 2023 年 7 月 31 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 8 月 9 日
在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本
次会议由监事会主席李文珠主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
半年度报告》（公告编号：2023-040）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：
2023-041）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司 2023 年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》
等有关规则和公司《募集资金管理制度》，募集资金的实际使用合法、合规，未发
现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、 审议通过《关于开展资产池业务的议案》
    公司及子公司开展资产池业务是为提高公司资产的使用效率和收益，有利于优
化财务结构，不会影响其主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公
司）与浙商银行西安分行开展总额不超过 1 亿元人民币的资产池业务，在业务期限
内该额度可循环使用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开
展资产池业务的公告》（公告编号：2023-045）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、 审议通过《关于开展资金池业务的议案》
    公司及子公司与银行业金融机构开展资金池业务可以提升公司资产的流动性，
优化财务结构，提高资金利用率，降低资金使用成本，不影响公司主营业务的正常
发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司
及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）与银行业金融机构开展任一时点最高
额不超过 2 亿美元额度的资金池业务。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开
展资金池业务的公告》（公告编号：2023-046）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    1、 《公司第四届监事会第十次会议决议》；
    2、 深交所要求的其他文件。


    特此公告。




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                                                           2023 年 8 月 10 日