证券代码：301171            证券简称：易点天下            公告编号：2023-042


                易点天下网络科技股份有限公司

               第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议的通知于 2023 年 7 月 31 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 8 月 9 日
在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理人员
列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制符合法律、
行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
半年度报告》（公告编号：2023-040）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：
2023-041）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
如实反映了公司募集资金 2023 年上半年度存放与使用情况。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、 审议通过《关于开展资产池业务的议案》
    为提升公司资产的流动性，提高资金利用率，优化财务结构，公司及子公司
（包括合并报表范围内各级子公司）拟与浙商银行股份有限公司西安分行开展总
额不超过 1 亿元人民币的资产池业务，业务开展期限内该额度可循环使用。本次
开展资产池业务的事项自公司董事会审议通过之日起生效，业务期限不超过三年，
具体以公司与浙商银行西安分行最终签署的合同中约定的期限为准。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开
展资产池业务的公告》（公告编号：2023-045）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、 审议通过《关于开展资金池业务的议案》
    为强化公司资金集中管理，提高资金使用效率，在确保资金安全的前提下，
董事会同意公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）与银行业金融机构
开展任一时点最高额不超过 2 亿美元额度的资金池业务，业务开展期限内该额度
可循环使用。上述资金池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起至资金
池业务终止之日止。实际开展期限以最终签署的相关合同中约定期限为准。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开
展资金池业务的公告》（公告编号：2023-046）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、 审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
    公司非独立董事俞喆先生因个人原因辞去第四届董事会董事的职务，董事会
同意提名武莹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年
第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非
独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-047）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    6、 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于
2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:50 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-048）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    1、《公司第四届董事会第十次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                            易点天下网络科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                            2023年8月10日