四川君逸数码科技股份有限公司

    关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明


    为更好地发挥四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“君逸
数码”）董事会的作用，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司第二届
董事会第七次会议审议批准，公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会及战略委员会并制定各专门委员会的议事规则。专门委员会的成员由
董事组成，并规定独立董事的比例。专门委员会为董事会的专门工作机构，专门
委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。

一、各专门委员会的职责与成员构成

    1、审计委员会

    审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名，独立董事中至少有 1
名会计专业人士并由该会计专业人士担任召集人。公司审计委员会成员三名，分
别为独立董事牟文（会计专业人士）、独立董事邓勇、董事张志锐，其中牟文担任
主任（召集人）。

    2、薪酬与考核委员会

    薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名，并由独立董
事担任召集人。公司薪酬与考核委员会成员三名，分别为独立董事邓勇、独立董
事牟文、董事严波，其中邓勇担任主任（召集人）。

    3、提名委员会

    提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名，并由独立董事担任
召集人。公司提名委员会成员三名，分别为独立董事陈传、独立董事邓勇、董事
严波，其中陈传担任主任（召集人）。

    4、战略委员会

    战略委员会由 3 名董事组成。公司战略委员会成员三名，分别为董事长曾立
军、独立董事陈传、董事杜晓峰，其中董事长曾立军担任主任（召集人）。
二、各专门委员会的具体运行情况

   各专门委员会自设立以来，按照公司章程和各专门委员会工作制度运作，发
挥了在公司内部审计、规范运作、薪酬体系管理、考核管理、管理人员选聘、发
展战略与规划等方面的作用。

   （以下无正文）
   （本页无正文，为《四川君逸数码科技股份有限公司关于审计委员会及其他
专门委员会的设置情况的说明》的签章页）




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