证券代码：301172         证券简称：君逸数码         公告编号：2023-001



                四川君逸数码科技股份有限公司
            关于签订募集资金三方监管协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，四川君逸
数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元/股，募集资金总额为人民币
96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 8,683.93 万元后，募集资
金净额为人民币 87,812.47 万元。
    上述募集资金已于 2023 年 7 月 21 日划至公司募集资金专项账户（以下简称
“专户”或“募集资金专户”），经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具 XYZH/2023CDAA1B0394 号《验资报告》。募集资金到账后，公司
已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募
集资金三方监管协议》。

    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的存储情况

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司《募集资金
管理制度》等内部制度的规定，公司分别与中国农业银行股份有限公司成都高新
技术产业开发区支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、四川银行股份有限
   公司、成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿驿都支行（以下统称“乙方”）及
   保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监
   管协议》。
       截至 2023 年 8 月 18 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户主体         开户银行            银行账号        专户余额（元）       募集资金用途
           中国农业银行股份有限                                       地下综合管廊智慧管理
                                22807101040028061    132,881,900.00
           公司成都芳草街支行                                         运营平台升级建设项目
           中国民生银行股份有限                                       新型智慧城市综合解决
                                     640516783       120,520,800.00
           公司成都双流支行                                           方案提升项目
                                                                      研发测试及数据中心建
           四川银行股份有限公司 78220100057863591     67,636,700.00
                                                                      设项目
四川君逸
         成都农村商业银行股份
数码科技
         有限公司龙泉驿驿都支     1000020008047870   100,000,000.00   超募资金
股份有限
         行
  公司
         中国民生银行股份有限
                                     640517157       128,313,769.80   超募资金
         公司成都双流支行

           四川银行股份有限公司 78220100057863513    200,000,000.00   超募资金

           中国农业银行股份有限
                                22807101040028053    150,000,000.00   超募资金
           公司成都芳草街支行

                       合计                          899,353,169.80

   注 1：募集资金专户存储合计金额与募集资金净额的差额系尚未支付和尚未置换的部分发行
   费用。
   注 2：“中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行”系“中国农业银行股份有限公司成都
   高新技术产业开发区支行”的下属支行，其对外签订三方监管协议以“中国农业银行股份有
   限公司成都高新技术产业开发区支行”名义签署。
   注 3：“中国民生银行股份有限公司成都双流支行”系“中国民生银行股份有限公司成都分
   行”的下属支行，其对外签订三方监管协议以“中国民生银行股份有限公司成都分行”名义
   签署。

       三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

       公司（以下简称“甲方”）与乙方及丙方签订《募集资金三方监管协议》主
   要内容如下：
       （一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方首次公开发
   行股票并在创业板上市募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
       （二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    （三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其
他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募
集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其
监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的
存放和使用情况进行一次现场检查。
    （四）甲方授权丙方指定的保荐代表人程毅、王粹萃可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
    （五）乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具上一自然月对账单，并抄送丙方
联系人邮箱。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
    （六）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者
募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方联系人，同时提供专
户的支出清单。
    （七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人
的，应当书面通知乙方更换后保荐代表人的相关证明文件及联系方式。更换保荐
代表人不影响本协议的效力。
    （八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取
情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
    （九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并
加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失
效。
    丙方义务至持续督导期结束之日，即 2026 年 12 月 31 日解除（若持续督导
期延长，丙方义务相应延长）。
四、备查文件

1.《募集资金三方监管协议》。


特此公告。




                               四川君逸数码科技股份有限公司
                                                      董事会
                                           2023 年 8 月 22 日