证券代码：301172         证券简称：君逸数码         公告编号：2023-005



                四川君逸数码科技股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事，会
议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席汪锦耀先生主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。

    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》，其中《2023 年半年度报告
摘要》于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
议案》

    经审议，监事会认为：结合公司自身实际经营情况，公司本次使用暂时闲置
募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目的正常进
度的前提下进行的，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，提
高了公司资金使用效率，监事会一致同意公司使用不超过人民币 72,000 万元（含
本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

    经审议，公司监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章
程》的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股
东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《四川君逸数码科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

    特此公告。
                                             四川君逸数码科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 8 月 29 日