四川君逸数码科技股份有限公司

                       董事会提名委员会工作细则


                                 第一章 总则


    第一条      为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件、证券交易所业务规则以及《四川君逸数码科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会
（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。
       第二条   董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工
作机构，对董事会负责。


                               第二章 人员组成


       第三条   提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集
人。
       第四条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
       第五条   提名委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事担任，
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
       第六条   提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。


                               第三章   职责权限



                                        1
    第七条   提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
    （一）提名或者任免董事；
    （二）聘任或者解聘高级管理人员；
    （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
    第八条   提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。董
事会应充分考虑提名委员会关于董事、高级管理人员候选人提名的建议。


                             第四章   决策程序


    第九条   提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后备案并提交董事会审议通过，并遵照实施。
    第十条   董事、高级管理人员的选任程序：
    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
    （二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜
寻董事、高级管理人员人选；
    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
    （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选
人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

                                      2
    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                            第五章 议事规则


    第十一条   提名委员会会议根据实际需要召开。提名委员会会议原则上应于
会议召开前三天通知全体委员；特殊情况经全体委员一致同意，可以豁免前述通
知期限。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立
董事）主持。
    提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表
达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
    第十二条   提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十三条   提名委员会会议应由委员本人出席，因故不能出席会议时，委员
应当事先审阅会议材料，形成明确的书面意见，并书面委托其他委员代其行使表
决权，其中，独立董事委员需委托其他独立董事委员。委托书应当载明授权范围。
委员未出席提名委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投
票权。
    第十四条   提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；必要时，在保
障委员充分表达意见的前提下，也可以采取通讯表决的方式召开。
    第十五条   提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
    第十六条   如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
    第十七条   提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。提名委员会会议讨论有
关委员会成员的议题时，当事人应回避。
    第十八条   提名委员会会议应当有记录，独立董事的意见应当在会议记录中
载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，
保存期限为10年。

                                   3
       第十九条     提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
       第二十条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。


                                  第六章     附则


       第二十一条     本细则所称“以上”包含本数；“过”不含本数。
       第二十二条     本细则自董事会决议通过之日起实施。
       第二十三条     本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》《董
事会议事规则》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程
序修改后的《公司章程》《董事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规
和《公司章程》《董事会议事规则》的规定执行，并尽快修订，报董事会审议通
过。
       第二十四条     本细则解释权归属公司董事会。




                                            四川君逸数码科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年十二月




                                        4