证券代码：301180            证券简称：万祥科技           公告编号：2023-039



                   苏州万祥科技股份有限公司
      关于完成补选第二届董事会独立董事的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、完成补选独立董事情况

    苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日召开
的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于补选第二届董事会独立董 事的议
案》，同意选举顾月勤女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选
人，并经公司股东大会选举通过后担任公司第二届董事会薪酬与考核委 员会主
任委员、战略委员会委员及审计委员会委员。具体内容详见公司于巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的
公告》。

    公司于 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同意选举顾月勤女士为公司第二届
董事会独立董事，并同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任 委员、
战略委员会委员及审计委员会委员。任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通
过之日起至第二届董事会任期结束。顾月勤女士已取得独立董事资格证 书，其
任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易
所审核无异议。

    原独立董事高倩女士的辞职报告于 2023 年 9 月 28 日起正式生效。截至本
公告日，高倩女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未 履行的
承诺事项。公司及董事会对高倩女士在担任公司独立董事期间的勤勉尽 责及为
公司成长和经营发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

    二、备查文件
1、苏州万祥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议




特此公告。




                                         苏州万祥科技股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2023 年 9 月 29 日
附件：公司独立董事简历

   顾月勤女士，1979 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历工
商管理专业，高级会计师，注册税务师；2000 年 2 月至 2010 年 5 月，任上海立
沪五金弹簧有限公司财务主管；2010 年 5 月至 2016 年 3 月，任福立旺精密机电
（中国）有限公司执行董事助理；2016 年 3 月至 2016 年 6 月，任福立旺精密机
电（中国）有限公司董事；2016 年 6 月至 2017 年 11 月，任福立旺精密机电
（中国）股份有限公司董事、董事会秘书；2017 年 12 月至 2021 年 2 月，任福
立旺精密机电（中国）股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021 年 3 月至
2022 年 7 月，任福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事、副总经理、董事
会秘书；2016 年 1 月至今，任南京秉芯创业投资合伙企业（有限合伙）执行事
务合伙人；2023 年 1 月至今，任昆山承芯创业投资合伙企业（有限合伙）执行
事务合伙人；2022 年 12 月至今任强芯科技(南通)有限公司总经理；2022 年 3
月 25 日至今任华辰精密装备(昆山)股份有限公司独立董事。

   截至本公告披露日，顾月勤女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。