证券代码：301180           证券简称：万祥科技            公告编号：2023-048



                   苏州万祥科技股份有限公司
    关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


   苏州万祥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 8 日召开第
二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的
议案》。现将具体情况公告如下：

   根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有
关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对
董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理张志刚先生不再担任
公司第二届董事会审计委员会委员职务，继续担任公司董事、副总经理职务。

   为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意推举董事卜树仁先
生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。

   除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后的公司第
二届董事会审计委员会委员组成情况为：黄鹏先生（召集人）、顾月勤女士、卜
树仁先生。

   特此公告。



                                                   苏州万祥科技股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                        2023 年 12 月 9 日