证券代码：301182            证券简称：凯旺科技         公告编号：2023-027




                    河南凯旺电子科技股份有限公司

                      2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况


    （一）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）14:30

    2、网络投票时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 9 日

上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2023 年 5 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    （二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司会议室

    （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事长陈海刚先生

    （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

    （七）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 68,556,900 股，占上市公司总股份的
71.5463％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 68,544,900 股，占上市公司总股份的
71.5338％。
     通过网络投票的股东 3 人，代表股份 12,000 股，占上市公司总股份的 0.0125％。

    2、中小投资者出席的总体情况


    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 9,276,900 股，占上市公司总股份
的 9.6814％。
    其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 9,264,900 股，占上市公司总股份
的 9.6689％。
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 12,000 股，占上市公司总股份的
0.0125％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果

如下：
（一）审议通过了《关于公司＜2022 年年度报告＞及其摘要的议案》
    表决情况：同意 68,545,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况同 意 9,265,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8717％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况： 同意 68,545,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 9,265,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8717％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度外部审计机构的议案》
    表决情况：同意 68,545,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况： 同 意 9,265,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8717％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 68,545,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况： 同 意 9,265,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8717％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决情况： 同意 68,545,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况： 同 意 9,265,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8717％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决情况： 同意 68,545,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ：同 意 9,265,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8717％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信的议案》
    表决情况： 同意 68,545,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 9,265,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8717％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了 《关于公司预计 2023 年度担保额度的议案》
    表决情况：同意 68,545,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 9,265,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8717％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决情况：同意 10,975,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8917％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 5,890,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7984％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2016％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    深圳市凯鑫投资有限公司、陈海刚、周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）、
柳中义等关联股东回避表决。
（十）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况： 同意 68,545,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 9,265,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8717％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过了 《关于开展票据池业务的议案》
    表决情况： 同意 68,545,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 9,265,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8717％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283％；弃权 0 股（其

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市康达（长沙）律师事务所

    （二）律师姓名：陈孝辉、王跃华

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    （一）2022 年年度股东大会决议；

    （二）北京市康达（长沙）律师事务所出具的《北京市康达（长沙）律师事务所关

于河南凯旺电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                                     河南凯旺电子科技股份有限公司董事会

                                                                     2023 年 5 月 9 日