证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-035
九江善水科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2023 年 8 月 3 日（星期四）15:00
2、 召开地点：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技股份有限公
司三楼会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长黄国荣先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《九江善水科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 21 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 126,853,930 股，占公司有表决权股份总数
214,636,500 股 的 59.1018%。 其 中 ：通 过 现 场投 票 的 股东 8 人 ，代 表 股 份
126,489,600 股，占上市公司总股份的 58.9320％。通过网络投票的股东 13 人，
代表股份 364,330 股，占上市公司总股份的 0.1697％。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 15
人，代表有表决权的公司股份数合计为 13,719,930 股，占公司有表决权股份总数
214,636,500 股的 6.3922％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
13,355,600 股，占上市公司总股份的 6.2224％。通过网络投票的中小股东 13 人，
代表股份 364,330 股，占上市公司总股份的 0.1697％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 126,826,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％ ；
反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120 ％；弃权 11,800 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0093％。
中小股东表决情况：同意 13,692,930 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8032％；反对 15,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1108％；弃权
11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0860％。
（二）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
审议通过提案 2.01、回购股份的目的
表决情况：同意 126,853,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 13,719,930 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 2.02、回购股份符合相关条件
表决情况：同意 126,840,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 11,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0093％。
中小股东表决情况：同意 13,706,430 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9016％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0124％；弃权
11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0860％。
审议通过提案 2.03、拟回购股份的方式、价格区间
表决情况：同意 126,852,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 13,718,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9876％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0124％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 2.04、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比
例
表决情况：同意 126,850,530 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 13,716,530 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9752％；反对 3,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 2.05、拟用于回购的资金总额及资金来源
表决情况：同意 126,853,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 13,719,930 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 2.06、回购期限
表决情况：同意 126,837,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；
反对 16,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 13,703,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8768％；反对 16,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1232％；弃权
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 2.07、预计回购后公司股权结构的变动情况
表决情况：同意 126,837,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；
反对 16,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 13,703,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8768％；反对 16,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1232％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 2.08、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展
影响的分析
表决情况：同意 126,850,530 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 13,716,530 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9752％；反对 3,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 2.09、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实
际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否
存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期
间的增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
表决情况：同意 126,837,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；
反对 16,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 13,703,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8768％；反对 16,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1232％；弃权
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 2.10、回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范
侵害债权人利益的相关安排
表决情况：同意 126,838,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 13,704,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8892％；反对 15,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1108％；弃权
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过提案 2.11、办理本次回购股份事宜的具体授权安排
表决情况：同意 126,848,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；
反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 13,714,830 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9628％；反对 5,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0372％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：江西华邦律师事务所
（二）见证律师姓名：方世扬、陈宽
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出
席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表
决结果合法有效。
五、 备查文件
1、九江善水科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所关于九江善水科技股份有限公司2023年第二次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
九江善水科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 3 日
