证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-026
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司第三届董事会
（二）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月
16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工
业园 A 栋公司二楼会议室
（四）会议主持人: 公司董事长陈龙发先生
（五）表决方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议行使表
决权；
1
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。
（六）合法、有效性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深
圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相
关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议的股东情况
股东及股东授权委托代表人数（人） 19
所持有表决权的股份总数（股） 29,126,400
占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.6052
（二）通过网络投票出席会议的股东情况
股东人数（人） 14
所持有表决权的股份总数（股） 10,255,123
占公司有表决权股份总数的比例（%） 19.2260
（三）股东出席的总体情况
股东及股东授权委托 所持有表决权的股份 占公司有表决权股
股东出席情况
代表人数（人） 总数（股） 份总数的比例(%)
现场表决 19 29,126,400 54.6052
网络投票 14 10,255,123 19.2260
总 计 33 39,381,523 73.8311
注释：若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
（四）中小股东出席会议情况
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
2
东以外的其他股东（简称“中小股东”）
股东及股东授权委 所持有表决权的股 占公司有表决权股
中小股东出席情况
托代表人数（人） 份总数（股） 份总数的比例(%)
现场表决 11 7,439,353 13.9470
网络投票 13 781,423 1.4650
总 计 24 8,220,776 15.4120
（五）出席或列席会议的其他人员
1、公司在任董事 5 人，出席现场会议 4 人，以通讯方式出席会议 1 人；
2、公司在任监事 3 人，出席现场会议 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本 次会议；
4、公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，经出席本次
股东大会的股东及股东授权委托代表审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年年度报
告全文>及其摘要的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 39,378,523 99.9924 3,000 0.0076 0 0.0000
表决结果：通过
2、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
3
（%） （%） （%）
（股） （股） （股）
普通股 39,378,523 99.9924 3,000 0.0076 0 0.0000
表决结果：通过
3、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 39,378,523 99.9924 3,000 0.0076 0 0.0000
表决结果：通过
4、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 39,378,523 99.9924 3,000 0.0076 0 0.0000
表决结果：通过
5、审议通过了《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 39,378,523 99.9924 3,000 0.0076 0 0.0000
表决结果：通过
6、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：
4
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 39,301,323 99.7964 80,200 0.2036 0 0.0000
表决结果：通过
7、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 39,378,523 99.9924 3,000 0.0076 0 0.0000
表决结果：通过
8、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年年度募
集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 39,378,523 99.9924 3,000 0.0076 0 0.0000
表决结果：通过
9、审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
5
普通股 39,378,523 99.9924 3,000 0.0076 0 0.0000
表决结果：通过
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 39,378,523 99.9924 3,000 0.0076 0 0.0000
表决结果：通过
11、审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管
理的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 39,378,523 99.9924 3,000 0.0076 0 0.0000
表决结果：通过
12、审议通过了《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程>的
议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 39,378,523 99.9924 3,000 0.0076 0 0.0000
表决结果：通过
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所
6
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
13、审议通过了《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会议
事规则>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 39,378,523 99.9924 3,000 0.0076 0 0.0000
表决结果：通过
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
14、审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 39,311,323 99.8217 70,200 0.1783 0 0.0000
表决结果：通过
15、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
类型 比例
（股） （%） （股） （%） （股）
（%）
普通股 39,309,423 99.8169 72,100 0.1831 0 0.0000
表决结果：通过
7
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 股份数 所占比 股份数 所占比 股份数 所占比
序号
（股） 例（%） （股） 例（%） （股） 例（%）
《关于<深圳市菲菱科思
通信技术股份有限公司 8,217, 99.96 3,00 0.036 0.000
1 0
2022 年年度报告全文> 776 35 0 5 0
及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年度
8,217, 99.96 3,00 0.036 0.000
2 董 事 会 工 作 报 告>的议 0
776 35 0 5 0
案》
《关于公司<2022 年度
8,217, 99.96 3,00 0.036 0.000
3 监 事 会 工 作 报 告>的议 0
776 35 0 5 0
案》
《关于公司<2022 年度 8,217, 99.96 3,00 0.036 0.000
4 0
财务决算报告>的议案》 776 35 0 5 0
《关于公司<2023 年度 8,217, 99.96 3,00 0.036 0.000
5 0
财务预算报告>的议案》 776 35 0 5 0
《关于公司 2022 年度利 8,140, 99.02 80,2 0.975 0.000
6 0
润分配预案的议案》 576 44 00 6 0
《关于调整公司独立董 8,217, 99.96 3,00 0.036 0.000
7 0
事薪酬的议案》 776 35 0 5 0
《关于<深圳市菲菱科思
通信技术股份有限公司
8,217, 99.96 3,00 0.036 0.000
8 2022 年年度募集资金存 0
776 35 0 5 0
放与使用情况的专项报
告>的议案》
《关于拟续聘天健会计 8,217, 99.96 3,00 0.036 0.000
9 0
师事务所（特殊普通合 776 35 0 5 0
8
伙）为公司 2023 年度审
计机构的议案》
《关于向银行申请综合 8,217, 99.96 3,00 0.036 0.000
10 0
授信额度的议案》 776 35 0 5 0
《关于使用部分自有资
金和暂时闲置的募集资 8,217, 99.96 3,00 0.036 0.000
11 0
金进行现金管理的议 776 35 0 5 0
案》
《关于修订<深圳市菲菱
8,217, 99.96 3,00 0.036 0.000
12 科思通信技术股份有限 0
776 35 0 5 0
公司章程>的议案》
《关于修订<深圳市菲菱
科思通信技术股份有限 8,217, 99.96 3,00 0.036 0.000
13 0
公司董事会议事规则>的 776 35 0 5 0
议案》
《关于公司开展远期外 8,150, 99.14 70,2 0.853 0.000
14 0
汇交易业务的议案》 576 61 00 9 0
《关于部分募集资金投
资项目结项并将节余募 8,148, 99.12 72,1 0.877 0.000
15 0
集资金永久性补充流动 676 30 00 0 0
资金的议案》
注释：上述表格中的“所占比例”是指有表决权的股份数占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的比例。
四、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：程彬、周雨翔
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、 出席会
议人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。
9
五、备查文件
1、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书
特此公告
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十六日
10