证券代码：301191        证券简称：菲菱科思         公告编号：2023-059



             深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

               第三届监事会第十一次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十一次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发送至全体监事。会议

于 2023 年 10 月 23 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事
3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席朱行恒女士召集并主持，会议的召
集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经全体监事充分讨论和审议，并经监事会一致表决通过如下决议：

   1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年第三
季度报告>的议案》

    监事会认为：公司严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规
定，审议和编制了《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年第三季度报
告》，编制和审议程序符合法律法规及其他规定的要求，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市菲菱
科思通信技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
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       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

       2、审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的议

案》

       监事会认为：公司及全资子公司在保证不影响正常经营及资金安全的情况下，

将增加使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好的保本型、低风险投资产品。可以进一步提高资金使用
效率，有利于增加公司及全资子公司收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小投资者利益的情形。本次审批程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定和
要求。因此，监事会同意本次增加使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理事

项。

       具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加使
用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

       三、备查文件

       第三届监事会第十一次会议决议


       特此公告




                                      深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

                                                                  监 事 会

                                                  二〇二三年十月二十四日




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