证券代码：301191        证券简称：菲菱科思          公告编号：2023-058



              深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

                第三届董事会第十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定

于 2023 年 10 月 23 日上午十点在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议
由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市菲
菱科思通信技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案：

   1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年第三
季度报告>的议案》

    董事会认为：《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年第三季度报
告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市菲菱科
思通信技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。


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    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

    2、审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的议

案》

    董事会认为：同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安

全的情况下，将增加使用额度不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的自有资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型、低风险现金管理产品。有效
期自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，在该额度内，资金可以在十
二个月内进行滚动使用，并授权公司及全资子公司管理层在有效期和额度内行
使决策权。实施本次现金管理事项有利于提高暂时闲置的自有资金使用效率，

将有利于增加公司的整体投资收益。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加使用部分暂时闲置的自有资金进行现

金管理的公告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

    3、审议通过了《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事

工作制度>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件及公司相关制度，结合公司实际情况，对《深圳
市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事工作制度》进行相应修订。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市菲菱科

思通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（2023 年 10 月修订）。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

    三、备查文件

    1. 第三届董事会第十次会议决议

    2. 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

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特此公告




           深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

                                    董 事 会

                      二〇二三年十月二十四日




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