股票代码：301193            股票简称：家联科技            公告编号：2023-030


                       宁波家联科技股份有限公司

 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 22 日召
开第二届董事会 2022 年第七次临时董事会及第二届监事会第十二次会议，并于
2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 5 月 11 日召
开了第二届董事会 2023 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于公司向不
特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。

    为便于投资者查阅，现将《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）的主要修订
内容说明如下：

   文件名称               章节                          修订内容

                                         增加“（修订稿）”字样，更新预案披
                          封面
                                         露时间

                                         将“报告期”释义由“2019 年度、2020
                                         年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月”变更
                          释义
 《预案（修订                            为“2020 年度、2021 年度、2022 年度及
   稿）》                                2023 年 1-3 月”

                一、本次发行符合向不特定 将《创业板上市公司证券发行注册管理
                对象发行可转换公司债券条 办法（试行）》修订为《上市公司证券
                件的说明                 发行注册管理办法》

                二、本次发行概况         更新评级事项
                                  更新财务数据，由 2019 年度、2020 年
                                  度、2021 年度以及 2022 年 1-9 月的财务
         三、财务会计信息及管理层
                                  数据更新为 2020 年度、2021 年度、2022
         讨论与分析
                                  年度及 2023 年 1-3 月的财务数据，并相
                                  应更新财务分析。

         五、公司利润分配政策及分 根据公司最新情况更新公司最近三年现
         配情况                   金分红情况。


特此公告。

                                      宁波家联科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 5 月 11 日