家联科技:第二届监事会第十五次会议决议公告2023-05-17
证券代码:301193 证券简称:家联科技 公告编号:2023-034
宁波家联科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波家联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会
议于 2023 年 5 月 17 日上午 11:00 时在公司会议室以现场表决的方式召开,本
次会议通知于 2023 年 5 月 11 日以直接送达方式发出,本次应参加会议监事 3
名,实际参加会议监事 3 名,全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席李海
光先生召集并主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议了会议通知中列明的议案,决议情况如下:
审议通过《关于拟设立境外子公司并投资建设生产基地的议案》
经审议,公司本次对外投资有利于公司进一步开拓国际业务,有效地应对宏
观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能对公司的潜在不利影响,提高
公司整体竞争力和抗风险能力,符合公司战略发展规划,不会对公司的正常经营
产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司
本次对外投资事项。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于拟设立境外子公司并投资建设生产基地的公告》。
三、备查文件
第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
宁波家联科技股份有限公司监事会
2023 年 5 月 17 日