证券代码：301193          证券简称：家联科技         公告编号：2023-040


                     宁波家联科技股份有限公司

                   第二届董事会第九次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2023 年 7 月 28 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开。本次会议通知于 2023 年 7 月 18 日以电子邮件方式发出，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事蔡礼永、独立董事孙方社、梅志成和于卫
星以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，一致通过以下决议：


    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》


    董事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、
真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘
要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。


   （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
   报告>的议案》


    经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理制度》的有关规定。


   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。


    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


   （三）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》


    董事会同意公司根据相关规定编制的《前次募集资金使用情况报告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了鉴证报告。


    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《前次募集资金使用情况报告》。


    三、备查文件


    1、第二届董事会第九次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；


   3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波家联科技股份有限公
司前次募集资金使用情况鉴证报告。


   特此公告。




                                      宁波家联科技股份有限公司董事会


                                              2023 年 7 月 28 日