证券代码：301193           证券简称：家联科技          公告编号：2023-047


                      宁波家联科技股份有限公司

                 第二届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于 2023 年 8 月 10 日上午 11：00 时在公司会议室以现场表决的方式召开，本
次会议通知于 2023 年 8 月 5 日以直接送达方式发出，本次应参加会议监事 3 名，
实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席李海光先
生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    会议审议了会议通知中列明的议案，决议情况如下：


    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》


    鉴于公司第二届监事会任期届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届选举。公司第三届监
事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生；职
工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。经公司监事会对候选人资
格审查，公司监事会同意提名上官纬先生、董晓磊女士为公司第三届监事会非职
工代表监事候选人。


    2 名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选
举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通
过之日起三年。


    出席会议监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表
决结果如下：


    1.1《提名上官纬先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》


    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    1.2《提名董晓磊女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》


    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行表决。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于监事会换届选举的公告》。


    （二）《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，
结合公司经营发展等实际情况，公司监事根据其在公司任职岗位领取相应的报酬，
公司不再另行向其支付监事薪酬。


    鉴于本议案涉及自身薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交至公司
2023 年第二次临时股东大会审议。


    表决结果：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件


第二届监事会第十七次会议决议。


特此公告。




                                 宁波家联科技股份有限公司监事会


                                           2023 年 8 月 10 日