证券代码：301193           证券简称：家联科技         公告编号：2023-073


                        宁波家联科技股份有限公司

                    关于修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开
的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案
尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：


    根据公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，同时为贯彻落实中国证
监会、深圳证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步完
善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，同意
公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订情况如下：

               修订前                               修订后
    第十三条 经依法登记，本公司经营        第十三条 经依法登记，本公司经
范围为：一般项目：生物基材料技术研     营范围为：一般项目：生物基材料技
发；机械设备研发；厨具卫具及日用杂     术研发；机械设备研发；厨具卫具及
品研发；塑料制品制造；生物基材料制     日用杂品研发；塑料制品制造；生物
造；家居用品制造；纸制品制造；纸和     基材料制造；家居用品制造；纸制品
纸板容器制造；新材料技术推广服务；     制造；纸和纸板容器制造；新材料技
金属制日用品制造；母婴用品制造；玩     术推广服务；金属制日用品制造；母
具制造；日用品销售；日用品批发；塑     婴用品制造；玩具制造；日用品销售；
料制品销售；技术进出口；货物进出口；   日用品批发；塑料制品销售；技术进
进出口代理；日用木制品制造；日用木     出口；货物进出口；进出口代理；日
制品销售（除依法须经批准的项目外，     用木制品制造；日用木制品销售；食
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许   品销售(仅销售预包装食品)（除依法须
可项目：食品用纸包装、容器制品生产；   经批准的项目外，凭营业执照依法自
食品用塑料包装容器工具制品生产；卫     主开展经营活动）。许可项目：食品用
生用品和一次性使用医疗用品生产；包 纸包装、容器制品生产；食品用塑料
装装潢印刷品印刷；发电业务、输电业     包装容器工具制品生产；卫生用品和
务、供(配)电业务（依法须经批准的项     一次性使用医疗用品生产；包装装潢
目，经相关部门批准后方可开展经营活     印刷品印刷；发电业务、输电业务、
动，具体经营项目以审批结果为准）。分   供(配)电业务（依法须经批准的项目，
支机构经营场所设在：宁波市石化经济     经相关部门批准后方可开展经营活
技术开发区川浦路 269 号；宁波市石化    动，具体经营项目以审批结果为准）。
经济技术开发区镇浦路 2888 号）         （分支机构经营场所设在：宁波市石
                                       化经济技术开发区川浦路 269 号；宁
                                       波市石化经济技术开发区镇浦路 2888
                                       号）
    第一百零八条 董事会行使下列职     第一百零八条 董事会行使以下
权：                              列职权：
    ……                                   ……
    公司董事会设立审计、战略、提名、       公司董事会设立审计、战略、提
薪酬与考核等专门委员会。专门委员会     名、薪酬与考核等专门委员会。专门
对董事会负责，依照本章程和董事会授     委员会对董事会负责，依照本章程和
权履行职责，提案应当提交董事会审议     董事会授权履行职责，提案应当提交
决定。专门委员会成员全部由董事组成，   董事会审议决定。专门委员会成员全
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与     部由董事组成，其中审计委员会成员
考核委员会中独立董事占多数并担任召     应当为不在公司担任高级管理人员的
集人。审计委员会的召集人为会计专业 董事，其中独立董事应当过半数，并
人士。专门委员会的具体成员、召集人、 由独立董事中会计专业人士担任召集
议事规则由董事会决定或制定。         人。提名委员会、薪酬与考核委员会
                                     中独立董事应当过半数并担任召集
                                     人。专门委员会的具体成员、召集人、
                                     议事规则由董事会决定或制定。
                                           审计委员会负责审核公司财务信
                                       息及其披露、监督及评估内外部审计
                                       工作和内部控制，下列事项应当经审
                                       计委员会全体成员过半数同意后，提
                                       交董事会审议：
                                            （一）披露财务会计报告及定期
                                       报告中的财务信息、内部控制评价报
                                       告；
                                           （二）聘用或者解聘承办公司审
                                       计业务的会计师事务所；
                                         （三）聘任或者解聘公司财务负
                                     责人；
                                         （四）因会计准则变更以外的原
                                     因作出会计政策、会计估计变更或者
                                     重大会计差错更正；
                                         （五）法律、行政法规、中国证
                                     监会规定和本章程规定的其他事项。
                                         提名委员会负责拟定董事、高级
                                     管理人员的选择标准和程序，对董事、
                                     高级管理人员人选及其任职资格进行
                                     遴选、审核，并就下列事项向董事会
                                     提出建议：
                                            （一）提名或者任免董事；
                                            （二）聘任或者解聘高级管理人
                                     员；
                                         （三）法律、行政法规、中国证
                                     监会规定和本章程规定的其他事项。
                                         薪酬与考核委员会负责制定董
                                     事、高级管理人员的考核标准并进行
                                     考核，制定、审查董事、高级管理人
                                     员的薪酬政策与方案，并就下列事项
                                     向董事会提出建议：
                                            （一）董事、高级管理人员的薪
                                     酬；
                                         （二）制定或者变更股权激励计
                                     划、员工持股计划，激励对象获授权
                                     益、行使权益条件成就；
                                         （三）董事、高级管理人员在拟
                                     分拆所属子公司安排持股计划；
                                         （四）法律、行政法规、中国证
                                     监会规定和本章程规定的其他事项。


    除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订《公司章程》
的事项，尚需提交公司股东大会审议，以特别决议审议批准。同时，公司董事会
提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》等相关的工商变更登记、备
案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。


    修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《宁波家联科技股份有限公司章程（2023 年 10 月）》。


    特此公告。

                                         宁波家联科技股份有限公司董事会


                                                 2023 年 10 月 26 日