证券代码：301193           证券简称：家联科技          公告编号：2023-078


                      宁波家联科技股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2023 年 11 月 20 日上午 10：00 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次
会议通知于 2023 年 11 月 17 日以直接送达方式发出，本次应参加会议监事 3 名，
实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席李海光先
生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    会议审议了会议通知中列明的议案，决议情况如下：


    （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》


   经审议，监事会认为：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相
关业务审计资格，能够满足公司审计工作的要求，同意公司聘请浙江科信会计师
事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。


   表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


   本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。


   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
变更会计师事务所的公告》。


    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》


    经审议，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）
闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低
公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东
的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，不影响
公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。监事会一致同意公司使
用不超过 8,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。


    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。


    三、备查文件


    第三届监事会第三次会议决议。


    特此公告。

                                         宁波家联科技股份有限公司监事会

                                                 2023 年 11 月 20 日