证券代码：301195       证券简称：北路智控       公告编号：2023-29



             南京北路智控科技股份有限公司

         第一届董事会第二十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
三次会议通知于2023年5月8日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于
2023年5月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席
会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事5人，
董事王云兰女士、王永强先生、丁恩杰先生、马轶群先生和王长平先生以通讯方
式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《南京北路智控科技股份有限公司2023
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年度股东大会的授权，
董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意
确定以2023年5月11日为首次授予日，向符合条件的153名激励对象授予139万股
限制性股票，授予价格为43.63元/股。
    董事于胜利、金勇、段若凡、张永新为本次限制性股票激励计划的关联董事，
已回避表决。其余5名董事参加表决。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-31）。
    表决结果：关联董事于胜利、金勇、段若凡、张永新回避表决。同意5票，
反对0票、弃权0票。
    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、第一届董事会第二十三次会议决议。


    特此公告。
                                          南京北路智控科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2023年5月11日