证券代码：301195        证券简称：北路智控       公告编号：2023-34



              南京北路智控科技股份有限公司

         第一届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
四次会议通知于2023年6月25日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议
于2023年6月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出
席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事6人，
董事金勇先生、王云兰女士、王永强先生、丁恩杰先生、马轶群先生和王长平先
生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
    （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选
人的议案》
    鉴于公司第一届董事会任期将于2023年7月届满，根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司董事会成员共9名，其中非
独立董事6名，公司董事会提名于胜利先生、金勇先生、王云兰女士、王永强先
生、赵家骅先生、祝青先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期均为自
股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，第一届董事会的现有董
事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，
方自动卸任。
    公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，
对此项议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2023-36）
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式
选举。
       （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期将于2023年7月届满，根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司董事会成员共9名，其中独
立董事3名，于胜利先生作为公司持股1%以上的股东提名丁恩杰先生、马轶群先
生、吴楚宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期均为自股东大会审议
通过之日起三年。为保证董事会正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董
事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
    公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，
对此项议案发表了明确同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需
经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2023-36）
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式
选举。
       （三）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
    经审议，全体董事一致同意于2023年7月17日召开2023年第二次临时股东大
会。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（2023-38）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第一届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                          南京北路智控科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2023年6月29日