证券代码：301195         证券简称：北路智控         公告编号：2023-56



               南京北路智控科技股份有限公司

            第二届董事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议通知于2023年10月13日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次 会议于
2023年10月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席

会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事7人，
董事金勇先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生
和马轶群先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
    （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性

文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董事一致同意2023年第三季度
报告的内容。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京
北路智控科技股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-55）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

    经审议，董事会同意《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。董事会认
为本次公司《独立董事工作细则》的修改严格遵守了《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》
    经审议，董事会同意《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。
董事会认为本次公司《董事会专门委员会实施细则》的修改严格遵守了《上市公

司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    （四）审议通过《关于修订〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》

    经审议，董事会同意《关于修订〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》。董
事会认为本次公司《自愿性信息披露管理制度》的修改严格遵守了《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《南京
北路智控科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    （五）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
    经审议，董事会同意《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。董事
会认为本次公司《会计师事务所选聘制度》的修改严格遵守了《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
       （六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

       经审议，董事会同意《关于修订〈公司章程〉的议案》。董事会认为本次《公
司章程》的修改严格遵守了《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相
关规定。

       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
       本议案需提交股东大会审议。
       （七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
       公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过
人民币50,000万元（含本数）的部分闲置自有资金购买理财产品，有助于提高自

有资金使用效率，增加投资收益，不会影响主营业务的正常开展，董事会同意公
司使用部分闲置自有资金购买理财产品。
       公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核
查意见。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-59）。
       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
       （八）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
       经审议，全体董事一致同意于2023年11月6日召开2023年第三次临时股东大
会。

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》（2023-58）。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



       三、备查文件

       1、第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
             南京北路智控科技股份有限公司

                        董事会
                    2023年10月18日