证券代码：301195        证券简称：北路智控        公告编号：2023-71



             南京北路智控科技股份有限公司

            第二届监事会第四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次
会议通知于2023年12月25日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次 会议于
2023年12月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席
的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中监事张素静女士以通讯方式出席会议。
会议由监事会主席宋秀红女士召集并主持，公司董事会秘书赵奎先生列席会议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
    为满足公司正常经营的需要，公司监事会审议通过《关于2024年度日常关联
交易预计的议案》，预计公司2024年度与关联方郑州恒达智控科技股份有限公司
（以下简称“郑州恒达智控”）日常性销售商品关联交易发生额不超过12,000万
元。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-72）。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。


特此公告。
                                  南京北路智控科技股份有限公司
                                           监事会
                                        2023年12月29日