证券代码:301197 证券简称:工大科雅 公告编号:2023-022 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会决议的情形; 一、会议召开和出席的情况 (一)会议召开情况 1、股东大会召集人:公司董事会。 2、会议召开时间: (1)现场会议时间:2023 年 5 月 22 日下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2023 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 5 月 22 日 9:15 至 2023 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点:石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼 5、会议主持人:公司董事长齐承英 6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 32 人,代表股份 71,435,829 股,占上市公司总 股份的 59.2632%。其中:通过现场投票的股东 20 人,代表股份 45,187,100 股, 占上市公司总股份的 37.4872%。通过网络投票的股东 12 人,代表股份 26,248,729 股,占上市公司总股份的 21.7759%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 22 人,代表股份 19,343,829 股,占上市公 司总股份的 16.0476%。其中:通过现场投票的中小股东 11 人,代表股份 5,800,100 股,占上市公司总股份的 4.8118%。通过网络投票的中小股东 11 人,代表股份 13,543,729 股,占上市公司总股份的 11.2359%。 3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的见证律师 列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议 案: 1、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 表决结果:同意 71,431,029 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%; 反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 4,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%。 其中,中小股东表决结果为:同意 19,339,029 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 99.9752%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0031%; 弃权 4,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0217%。 2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 71,431,029 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%; 反对 4,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意 19,339,029 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 99.9752%;反对 4,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 3、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 71,431,029 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%; 反对 4,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意 19,339,029 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 99.9752%;反对 4,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 71,431,029 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%; 反对 4,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意 19,339,029 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 99.9752%;反对 4,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 71,431,029 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%; 反对 4,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意 19,339,029 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 99.9752%;反对 4,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 6、《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 表决结果:同意 71,431,029 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%; 反对 4,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意 19,339,029 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 99.9752%;反对 4,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 7、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 表决结果:同意 71,431,029 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%; 反对 4,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意 19,339,029 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 99.9752%;反对 4,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:河北朗科律师事务所 2、见证律师姓名:杨嘉麟、魏新月 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员 资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有 关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、河北工大科雅能源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议; 2、《河北朗科律师事务所关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。 河北工大科雅能源科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 22 日