工大科雅：董事会决议公告2023-08-24
证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2023-036
河北工大科雅能源科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十一次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知于 2023 年 8 月 13 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法
律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，
结合公司实际情况，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事已对该事项发表了
明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，为提高募集资金使用效率，合
理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建
设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 50,000.00 万元
（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动
性好、保本型、期限不超过 12 个月的产品，自公司董事会审议通过之日起 12
个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核
查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
李宗义先生、林国伟先生因任期届满辞去第三届董事会独立董事职务及董事
会下设专门委员会职务，离任后将不再担任公司任何职务。
2023 年 7 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案》，会议表决通过提名刘海云女士、
张世伟先生为第三届董事会独立董事候选人。2023 年 8 月 3 日，公司召开了 2023
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满暨选举独立董事的
议案》，刘海云女士、张世伟先生当选为第三届独立董事。
根据公司《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》及《薪酬与考
核委员会工作细则》等规定，本次会议选举专门委员会委员结果如下：刘海云女
士、张世伟先生担任审计委员会委员，其中刘海云女士担任审计委员会主任委员；
刘海云女士、张世伟先生担任提名委员会委员，其中张世伟先生担任提名委员会
主任委员；刘海云女士、张世伟先生担任薪酬与考核委员会委员，其中刘海云女
士担任主任委员。本次当选委员任期自第届三董事会第十一次会议审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北工大科雅能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日
