证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-023
迈赫机器人自动化股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议名称：2022 年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议主持人：董事长王金平
4.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
6.现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司
一楼会议室。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 100,080,300 股，占
上市公司总股份的 75.0565％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 100,055,000 股，占
上市公司总股份的 75.0375％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 25,300 股，占上市公司总
股份的 0.0190％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 1,580,300 股，
占上市公司总股份的 1.1852％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,555,000 股，
占上市公司总股份的 1.1662％。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 25,300 股，占上市公
司总股份的 0.0190％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所
等相关人士出席或列席了本次股东大会，其中公司部分董事、监事、
高级管理人员以通讯方式出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师
对公司 2022 年度股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了
相关议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 100,071,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9907％；反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,571,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.4115％；反对 9,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.5885％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 100,071,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9907％；反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,571,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.4115％；反对 9,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.5885％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 100,071,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9907％；反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,571,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.4115％；反对 9,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.5885％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 100,071,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9907％；反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,571,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.4115％；反对 9,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.5885％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 100,071,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9907％；反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,571,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.4115％；反对 9,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.5885％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 95,571,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9903％；反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,571,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.4115％；反对 9,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.5885％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东王绪平对本项议案回避表决。
7、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 100,071,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9907％；反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,571,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.4115％；反对 9,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.5885％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 100,071,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9907％；反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,571,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.4115％；反对 9,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.5885％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 100,071,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9907％；反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,571,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.4115％；反对 9,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.5885％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》
总表决情况：同意 100,071,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9907％；反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,571,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.4115％；反对 9,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.5885％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实
施方式、内部投资结构并延期的议案》
总表决情况：同意 100,071,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9907％；反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,571,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.4115％；反对 9,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.5885％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所董君楠律师、宋午尧律师列席并见证了
本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。
四、备查文件
1. 迈赫机器人自动化股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2. 上海市锦天城律师事务所关于迈赫机器人自动化股份有限公
司 2022 年度股东大会的法律意见书。
迈赫机器人自动化股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日
