证券代码：301199        证券简称：迈赫股份        公告编号：2023-032


            迈赫机器人自动化股份有限公司
           第五届董事会第七次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

七次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议通知已于 2023 年 8 月 12 日以邮件等方式发出。会议应参加表决

董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，

会议由公司董事长王金平先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决

程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下

议案：

    1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情

况专项报告的议案》
    公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见公司披露于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金实际存放

与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目

并开立募集资金专项账户的议案》

    公司拟调整募集资金投资项目“智能环保装备系统升级扩建项目”的

部分募集资金用途，用于实施新项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”，

并在股东大会审议通过后，拟在中信银行股份有限公司潍坊分行开立募集

资金专项账户，对“优沃工业互联研发升级扩建项目”募集资金的存放和

使用进行专户管理，待募集资金到位后一个月内，拟与中信银行股份有限

公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管

协议》。

    公司独立董事及保荐机构分别对该事项发表了意见，具体内容详见公

司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募

集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《关于成立全资子公司的议案》

    根据公司战略发展的需要，公司决定设立全资子公司迈赫优沃（山东）

科技有限公司（子公司名称以工商登记为准）。根据《公司章程》和《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述对投资事项无需提交
公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于成立全资子公司的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2023 年 9 月 12 日下午 15:00 在公司会议室召开 2023

年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

    3、安信证券股份有限公司关于第五届董事会第七次会议相关事项的核

查意见。



    特此公告。
                                   迈赫机器人自动化股份有限公司
                                             董事会
                                         2023 年 8 月 24 日