迈赫股份：监事会决议公告2023-08-24
证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-033
迈赫机器人自动化股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
七次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议
通知已于 2023 年 8 月 12 日以邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于金伟先生召集并主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下
议案：
1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年半年度报告》及
《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度
报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情
况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交
易所的相关规定和要求使用募集资金，并且符合募集资金投资项目的综合
需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公司 2023 年半年度募
集资金的存放与使用情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年半年度募集资金实际
存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目
并开立募集资金专项账户的议案》
公司拟调整募集资金投资项目“智能环保装备系统升级扩建项目”的
部分募集资金用途，用于实施新项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”，
并在股东大会审议通过后，拟在中信银行股份有限公司潍坊分行开立募集
资金专项账户，对“优沃工业互联研发升级扩建项目”募集资金的存放和
使用进行专户管理，待募集资金到位后一个月内，拟与中信银行股份有限
公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管
协议》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于成立全资子公司的议案》
根据公司战略发展的需要，公司决定设立全资子公司迈赫优沃（山东）
科技有限公司（子公司名称以工商登记为准）。按照《公司章程》和《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述对投资事项无需提交
公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于成立全资子公司的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司监事会同意于 2023 年 9 月 12 日下午 15:00 在公司会议室召开 2023
年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
迈赫机器人自动化股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日
