证券代码：301199        证券简称：迈赫股份        公告编号：2023-043


            迈赫机器人自动化股份有限公司
           第五届董事会第八次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

八次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议通知已于 2023 年 10 月 14 日以邮件等方式发出。会议应参加表决

董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，

会议由公司董事长王金平先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决

程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下

议案：

    1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正
常经营的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）

的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起

12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。独

立董事和保荐机构对此事项发表了相关意见，具体内容详见公司披露于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

    3、安信证券股份有限公司关于第五届董事会第八次会议相关事项的核

查意见。



    特此公告。
                                  迈赫机器人自动化股份有限公司
                                            董事会
                                        2023 年 10 月 25 日