证券代码：301201       证券简称：诚达药业        公告编号：2023-029



                      诚达药业股份有限公司

         关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    诚达药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会任期届满后须进行换届
选举。为了保障监事会的正常运作，公司决定进行换届选举。
    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 人，职工代表监
事 2 人。公司于 2023 年 5 月 16 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审
议，会议选举陈维汉先生、李文绢女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历
附后）。陈维汉先生、李文绢女士与公司股东大会选举产生的 1 名非职工代表监
事苏展先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2022 年年度股东大
会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。


    特此公告。


                                              诚达药业股份有限公司监事会
                                                   2023 年 5 月 16 日
附件：
                   第五届监事会职工代表监事简历
    1、陈维汉先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。曾任浙江嘉善诚达药化有限公司车间副主任、生产部副经理、生产部经
理、公司生产部经理、监事；现任公司监事会主席、设备部经理。
    截至本公告日，陈维汉先生未直接持有本公司股份，通过嘉善汇诚股
权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 86,000 股，与持有公司 5%
以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不
是失信被执行人。
    2、李文绢女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。曾任嘉兴汇东电子有限公司销售业务员、汇宝电子科技有限公司销售
部课长、公司行政专员、审计员、会计；现任公司监事、审计部主管、上海
瑞岐源生物科技有限公司监事。
    截至本公告日，李文绢女士未直接持有本公司股份，通过嘉善和诚股
权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 15,000 股，与持有公司 5%
以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不
是失信被执行人。