证券代码：301201         证券简称：诚达药业      公告编号：2023-028



                       诚达药业股份有限公司

               第五届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2023
年 5 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》第一百四十六条
的规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电
话等方式发出会议通知”，本次会议通知已于 2023 年 5 月 16 日通过口头方式发
出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由经过半数以上的监事
推举监事陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。
    会议召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，
形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
    经全体监事审议，同意选举陈维汉先生为公司监事会主席，任期三年，自本
次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2023-030）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
     第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。


             诚达药业股份有限公司监事会
                  2023 年 5 月 16 日