诚达药业股份有限公司独立董事

         关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为诚达药业股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对
公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见
    经核查，我们认为：经审查候选高级管理人员卢刚先生、彭智勇先生、黄洪
林先生、卢瑾女士、冯宇先生、杨晓静女士、胡保先生、费超先生的履历及相关
材料，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定的任职条件。本次聘任高级管理人员的提名、审议及表决程序符合《公
司法》《公司章程》的有关规定。我们同意聘任卢刚先生为总经理，聘任杨晓静
女士为董事会秘书，聘任彭智勇先生、黄洪林先生、卢瑾女士、冯宇先生、杨晓
静女士、胡保先生为副总经理，聘任费超先生为财务总监，任期自第五届董事会
第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《诚达药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》之签字页）




俞 毅____________




崔孙良____________




汪 萍____________




                                                   2023 年 5 月 16 日