证券代码：301201        证券简称：诚达药业       公告编号：2023-032



                       诚达药业股份有限公司

               第五届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
    诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2023
年 6 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 27 日通
过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由监事会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。
    会议召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，
形成的决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
    本次调整募集资金投资项目的实施期限，是公司根据募集资金投资项目实施
的客观情况作出的决策，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情况。监
事会一致同意公司本次募投项目实施期限的延期。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2023-033）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件
     第五届监事会第二次会议决议。


     特此公告。
诚达药业股份有限公司监事会
     2023 年 6 月 30 日